Корпоративная аналитика доказательного уровня
Аналитика решений, а не выписки из реестров
Аналитика, которую можно проверить. Не поверить — а проверить.
Пока классическая проверка контрагента растягивается на недели, ZARYA завершает работу за считаные дни.
Мы ищем не документы, а закономерности: сбор данных, построение связей и разметка рисков — автоматизированы, аналитики сосредоточены на выводах, а не на ручном поиске.
Эксперты ZARYA анализируют доказательства, проверяют альтернативные версии и формируют выводы, документируя источник каждого вывода перед выпуском отчёта.
Наши материалы используют юридические службы, банки, инвестиционные комитеты и советы директоров.
- —Поиск бенефициаров через цепочки номиналов
- —Анализ судебных рисков и санкционный скрининг
- —Анализ соответствия публичных признаков благосостояния задекларированным доходам
Технологическая платформа ZARYA + обязательная независимая экспертная верификация каждого вывода.
Один экран — одно решение
ZRY-PUB-2026-00005
ZARYAАналитическийБюллетень
Выпуск №3
ZRY-PUB-2026-00005
Можно ли считать себя контролирующим владельцем, если сохранение контроля зависит от способности быстро выкупить 49% партнёра?
Контрольный пакет может оказаться контролем только до первого серьёзного тупика.
Читать дело целиком →Новые аналитические разборы в Telegram — примерно раз в две недели.
Следить за разборами →Тот же стандарт мышления, другой объект
Pegasus (NSO Group)
Что было неизвестно: До покупки нельзя было независимо подтвердить все ключевые свойства закрытой технологии и границы контроля заказчика.
Какой риск стал самостоятельным: Заказчик приобретал не только инструмент, но и зависимость от допущений поставщика, которые не мог полностью проверить собственными силами.
Читать целиком →Раздел 01 · Методология
Методология, которой доверяют
СБОР
Алгоритмический OSINT-периметр
- Все варианты ФИО/названия проверяются параллельно, а не по очереди вручную.
ГРАФ
Построение карты связей и владения
- Узлы одного и того же лица или компании объединяются автоматически — дубликаты не копятся.
СКРЕЩИВАНИЕ
Проверка перекрёстных источников, рейтинг надёжности
- Каждый источник несёт собственный рейтинг надёжности (KB-004) — вывод не строится на одном свидетельстве.
ВЕРИФИКАЦИЯ
Шкала D1–D5, фильтр непроверенных версий
- Каждый вывод маркируется уровнем уверенности — от «Подтверждено» (D1) до «Не подтверждено» (D5).
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
Независимый рецензент, подпись
- Вывод не покидает конвейер без прохождения контроля качества — двойная верификация каждого отчёта.
Раздел 02 · Платформа
Платформа ZARYA
От автоматизированной работы аналитика до защищённого портала клиента — один конвейер.
Срез настоящего кабинета аналитика — не иллюстрация.
Портал клиента
Вход по логину и паролю — без пересылки вложений по почте.
Статус дела в реальном времени
Плановое завершение: 14.08.2026
Защищённая доставка
Отчёт передаётся только через портал — без вложения по почте.
Обезличенное демонстрационное дело — реальные данные клиентов в кадре отсутствуют.
«Отчёт доставляется в защищённый портал, а не письмом с вложением»
Раздел 03 · Образцы исследований
Посмотрите, как выглядит наша работа
Анонимизированный фрагмент расширенной проверки физического лица. Скачайте полный образец отчёта.
EXECUTIVE SUMMARY
Резюме для руководства
Субъект, ключевые флаги, вердикт — 1 страница
Скачать: Расширенная проверкаПроверить этот отчёт →RISK MATRIX
Матрица рисков
4 категории: Финансовый, Репутационный, Правовой, Операционный
Скачать: Корпоративная разведкаПроверить этот отчёт →RED FLAGS
Красные флаги
Конкретные факты с уровнем достоверности D1–D5
Скачать: Персональная проверкаПроверить этот отчёт →Документы анонимизированы. Материалы включают Executive Report (10–15 страниц: вердикт, ключевые основания, индекс риска ZARYA) и отдельное приложение с полной доказательной базой — для вашей юридической и комплаенс-службы.
Раздел 04 · Клиенты
Для задач, где ошибка стоит дорого
Юридические фирмы и M&A
Расширенная проверка перед сделками. Выявление скрытых бенефициаров, номиналов, исторических скелетов. Материалы для суда и субсидиарной ответственности.
Комплаенс и финмониторинг
Защита перед ЦБ и 115-ФЗ. Отчёты в формате, пригодном для комплаенс-процедур. Проверка публичных должностных лиц (ПДЛ).
Собственники и средний бизнес
Проверка партнёров перед входом в капитал, выдачей займа, крупным контрактом.
Международные клиенты
Санкционный скрининг OFAC, ЕС, ООН, HM Treasury. Отчёты в формате, привычном юристам в ОАЭ, Турции, Китае, Казахстане.
Проверка топ-менеджмента и бенефициаров
Комплексная оценка первых лиц компании и конечных бенефициаров: репутация, конфликт интересов, реальные активы.
Судебные споры и банкротства
Поиск скрытых активов и аффилированных структур в интересах кредиторов, конкурсных управляющих и адвокатов.
Раздел 05 · Сценарии применения
Сценарии применения
Иллюстративные примеры, основанные на типичных сценариях работы. Имена клиентов и объекты проверок изменены в соответствии с политикой конфиденциальности.
Предотвращение сделки с токсичным бенефициаром
сохранено / предотвращено
Клиент готовился к покупке логистической компании. Расширенная проверка выявила скрытую цепочку номиналов и связь объекта с фигурантом уголовного дела. Сделка остановлена, клиент сохранил 200 млн рублей и избежал уголовных рисков.
Клиент: крупная юридическая фирма, Москва — имя скрыто в соответствии с NDA
Защита перед ЦБ по 115-ФЗ
сохранено / предотвращено
Банк блокировал транзакции корпоративного клиента. ZARYA подготовила расширенный отчёт с матрицей рисков и шкалой достоверности D1–D5. Документ принят финмониторингом, блокировки сняты, клиент сохранён.
Клиент: банк из Топ-50, комплаенс-департамент — имя скрыто в соответствии с NDA
Выявление имущественного дисбаланса
сохранено / предотвращено
Собственник рассматривал партнёра для совместного предприятия. ZARYA обнаружила загородную недвижимость стоимостью 220 млн ₽ при задекларированных доходах 16 млн ₽ за 3 года. Партнёрство не состоялось, клиент избежал репутационных и финансовых рисков.
Клиент: собственник производственного бизнеса, Московская область — имя скрыто в соответствии с NDA
Публикуем новые разборы комплексных проверок в Telegram-канале — раз в две недели
Читать разборы в Telegram →Раздел 06 · Форматы работы
Форматы сотрудничества
Три уровня проверки в зависимости от глубины исследования
Экспресс-проверка
ZARYA Screen (Базовая проверка)
Вердикт по контрагенту перед подписанием
Что входит+
- —Идентификация и верификация личности
- —Санкционный скрининг (OFAC, ЕС, ООН, UK)
- —Судебная история (арбитраж, уголовные дела)
- —Корпоративные аффилиации (ЕГРЮЛ)
- —Вердикт: МОЖНО / НЕЛЬЗЯ / С УСЛОВИЯМИ
Быстрая проверка контрагентов перед сделками
Углублённая проверка контрагента
ZARYA Deep (Расширенная проверка)
Реальный бенефициар и реальные активы
Что входит+
- —Всё из Базовой проверки +
- —Поиск реальных бенефициаров через номинальных владельцев
- —Анализ имущественной базы (недвижимость, транспорт)
- —Оценка соответствия образа жизни задекларированным доходам
- —Репутационный анализ (СМИ, соцсети, открытые источники)
- —Расширенный отчёт с матрицей рисков (Вероятность × Воздействие)
Сделки M&A, проверка публично значимых лиц, должная осмотрительность по 115-ФЗ
Для сложных трансграничных сделок
ZARYA Case (Комплексная проверка, EDD)
Доказательная база для суда и регулятора
Что входит+
- —Всё из Расширенной проверки +
- —Расширенный OSINT-периметр и анализ многоуровневых цепочек владения
- —Анализ исторических связей и деловых сетей
- —Верификация источников происхождения активов
- —Полный отчёт с методологией и Защищённым приложением (ЗП)
- —Персональный аналитик и приоритетные сроки подготовки
Сложные трансграничные сделки, судебные споры, комплаенс-анализ для советов директоров
Стоимость проекта определяется индивидуально после брифинга и зависит от масштаба сделки, юрисдикций и глубины проверки. Сроки — от нескольких дней; точные — по брифингу, в разы быстрее классической комплексной проверки.
Раздел 07 · Комплаенс
Легальная аналитика
ZARYA работает строго в рамках 152-ФЗ «О персональных данных» и использует исключительно открытые источники (OSINT): государственные реестры (ЕГРЮЛ, ФССП, КАД «Арбитр»), санкционные списки (OFAC, ЕС, ООН), открытые декларации госслужащих, качественные СМИ, профессиональные профили.
Мы не используем закрытые базы данных, HUMINT, «пробивы» через Telegram-боты и любые источники, полученные вне правового поля.
Все аналитические выводы основаны на информации, доступной публично. Это означает, что наш отчёт составлен так, чтобы его можно было легально приложить к кредитному досье, использовать в суде или представить регулятору.
ZARYA официально внесена в реестр операторов персональных данных Роскомнадзора
Раздел 08 · Процесс исследования
Как мы работаем
Три чётких этапа от брифа до готового отчёта.
Заявка и бриф
Вы описываете задачу и объект проверки. Мы проводим бесплатную консультацию и согласовываем объём работ.
Исследование
Проводим проверку по реестрам, судебным базам, открытым источникам. Аналитик формирует выводы и оценивает риски.
Результат и рекомендации
Получаете отчёт с вердиктом, матрицей рисков и рекомендациями. При необходимости — сопровождаем внедрение.
Стандарт аналитической деятельности ZARYA
Раздел 09 · О компании
Кто мы
ZARYA — аналитическое агентство, построенное как технологическая компания. Мы разработали собственную платформу: конвейер сбора и верификации данных, граф связей, клиентский портал и независимый контур контроля качества. Люди у нас делают то, что не может машина, — выносят суждение и подписываются под ним.
Стандартов методологии: 8 · Стадий конвейера: 5 · Уровней верификации: 2 · Юрисдикций скрининга: 4+
Подробнее об основателе →Мы не продаём базы данных
Мы продаём профессиональное суждение, подкреплённое методологией.
Прозрачная методология
Каждый отчёт содержит шкалу достоверности D1–D5 и индекс риска ZARYA.
Двойная верификация
Ведущий аналитик + независимый рецензент на каждом проекте.
Работаем с клиентами
Россия, СНГ, ОАЭ, Турция, Китай, Казахстан.
Раздел 10 · Вопросы
Частые вопросы
Сколько стоит проверка?+
Стоимость проекта определяется индивидуально после брифинга и зависит от масштаба сделки, юрисдикций и глубины проверки — обсуждается на бесплатной консультации до начала работы.
Сколько времени занимает подготовка отчёта?+
Зависит от формата и глубины проверки: от нескольких дней; точные сроки — по брифингу, в разы быстрее классической комплексной проверки.
Вы используете закрытые базы данных или «пробивы»?+
Нет. Мы работаем исключительно с открытыми источниками (OSINT) — государственными реестрами, судебными базами и санкционными списками. Подробнее — в разделе «Легальная аналитика».
Можно ли использовать отчёт как доказательство в суде или предъявить регулятору?+
Да — отчёт пригоден для использования как доказательная база: каждый вывод сопровождается шкалой достоверности D1–D5 и указанием источника, в отличие от «пробивов». Решение о приобщении к делу остаётся за судом или регулятором.
Как обеспечивается конфиденциальность моего запроса?+
Проект защищён NDA, а персональные данные субъекта проверки передаются отдельно — в Защищённом приложении (ЗП), только после отдельного запроса.
Работаете ли вы с проверками за пределами России?+
Да, в том числе по контрагентам в ОАЭ, Турции, Китае и Казахстане — с учётом применимых юрисдикционных особенностей.
Почему не спросить ChatGPT?+
Спросите. А потом спросите его, откуда он это взял. Generic-модель делает пересказ интернета: уверенно, гладко и без ответственности. Она не отличает верифицированный реестр от форумного слуха, дорисовывает недостающие факты и никогда не скажет «этого в открытых источниках нет». Для решения на сотни миллионов это не анализ, а гадание с хорошей грамматикой. ZARYA использует алгоритмическую обработку данных внутри другого контура: закрытый список верифицированных источников с рейтингом надёжности, скрещивание каждого факта минимум по двум независимым источникам, маркировку каждого вывода по шкале D1–D5 и обязательный проход через независимого рецензента. Пробелы мы фиксируем, а не маскируем. И главное: под вердиктом стоит подпись аналитика, который отвечает за него перед вами, судом и регулятором. LLM не подписывается ни под чем.
Раздел 11 · Обратная связь
Готовы обсудить ваш проект?
Бесплатная консультация — 30 минут. Обсудим задачу, объём работ и сроки.
Расскажите о своей задаче. Мы оценим объём исследования и предложим оптимальный формат.
Ответ в течение 24 часов — в любой рабочий день
NDA до начала работы — по запросу
Конфиденциальность гарантирована — мы не раскрываем личности клиентов
Строго конфиденциально
Вся информация, передаваемая в заявке, защищена режимом конфиденциальности и не разглашается третьим лицам.
Или опишите задачу письменно — ответим в течение рабочего дня.