Расширенная
комплексная
проверка

Настоящий документ представляет собой расширенную комплексную проверку (ZES) в отношении ООО «АВРОРА КАПИТАЛ ИНВЕСТ» (далее — Компания) и её фактического руководителя и единственного бенефициарного владельца Вершинина Андрея Константиновича (далее — Вершинин А.К.). Проверка инициирована в рамках предсделочного due diligence при рассмотрении возможности приобретения доли в уставном капитале Компании.

Исследование охватывает период с 2008 года по дату публикации, включает 72 верифицированных источника, проведён мониторинг санкционных баз 14 юрисдикций. Общий уровень достоверности материала составляет D1–D2 по шкале KB-005.

ZARYA Risk Index по результатам проверки составляет 2.7/5.0 (Повышенный). Настоятельно рекомендуется проведение дополнительных правовых и налоговых мероприятий до закрытия сделки.

Расширенная комплексная проверка (ZES) проводится по протоколу KB-001 и включает совокупность аналитических модулей: корпоративный профиль (KB-002), персональное досье (KB-003), финансовый анализ, международный скрининг и оценку активов. Каждый источник оценивается по четырёхкритериальной шкале KB-004; итоговый уровень достоверности присваивается по шкале D1–D5 (KB-005).

Компания специализируется на инвестиционном консультировании и управлении активами. Клиентская база преимущественно корпоративная, включает средние и крупные российские предприятия реального сектора. Смена ОКВЭД в 2019 году с кода 68.10 («Покупка и продажа собственного недвижимого имущества») на 64.20 отражает фактическое изменение профиля деятельности.

По данным ЕГРЮЛ и сведений, раскрытых Компанией в рамках исследования, 100% уставного капитала ООО «АВРОРА КАПИТАЛ ИНВЕСТ» принадлежит Вершинину Андрею Константиновичу непосредственно с декабря 2013 г. В период с 2008 по 2013 г. 51% доли формально числилась за юридическим лицом — ООО «ЦентрКапитал», которое, согласно установленным данным, в свою очередь контролировалось Вершининым А.К. через промежуточное звено.

Иных бенефициарных владельцев с долей, превышающей 5%, в результате анализа не выявлено. Номинальный директор Алексеев Д.В. (2010–2013) доли в уставном капитале не имел; по имеющимся данным, действовал по доверенности Вершинина А.К.

По состоянию на дату исследования Компания является участником следующих юридических лиц:

Компания демонстрирует стабильную выручку с 2016 года, отрицательная динамика зафиксирована лишь в 2022 г. (общеотраслевая тенденция). Структура выручки диверсифицирована: крупнейший клиент — менее 20% оборота.

Вершинин А.К. — профессионал с более чем 20-летним опытом в сферах корпоративных финансов и инвестиционного консультирования. Не связан с государственными структурами или политическими партиями. Публичный профиль ограничен; отдельные упоминания в деловых СМИ носят нейтральный или позитивный характер (с исключениями 2017–2018 гг., рассмотренными в разделе 14).

Помимо структур, описанных в разделе 07, Вершинин А.К. исторически являлся участником или директором следующих юридических лиц:

По данным КАД Арбитр и ГАС «Правосудие», за 2008–2026 гг. Компания и Вершинин А.К. выступали сторонами по следующим делам:

Мониторинг открытых русскоязычных и международных источников за период 2008–2026 гг. выявил 14 значимых упоминаний Компании и/или Вершинина А.К. Из них 11 носят нейтральный или позитивный характер (деловые материалы, профессиональные комментарии, участие в отраслевых конференциях). Два материала 2017–2018 гг. содержат критику в связи с задержкой расчётов (опровержения опубликованы). Одно упоминание 2022 г. связано с ликвидацией кипрской структуры — тон нейтральный.

Международный скрининг проведён в отношении Компании, Вершинина А.К. и всех аффилированных структур по 14 базам данных санкционных ограничений.

Анализ активов проводился по трём направлениям: российская недвижимость, зарубежные активы, доли в юридических лицах. Основным активом Компании является коммерческая недвижимость, управляемая через дочернее ООО «АКИ-Недвижимость».

По результатам расширенного санкционного скрининга ни Компания, ни Вершинин А.К., ни какая-либо из аффилированных структур не включены ни в один действующий санкционный список. Исторических вхождений в санкционные базы не выявлено.

Кипрская структура Aurora Capital Investments Ltd в период деятельности (2014–2022) также не фигурировала в санкционных реестрах. Добровольная ликвидация в апреле 2022 г. не была связана с введением санкционных ограничений по данным анализа.

Настоящие рекомендации составлены для принципала сделки по приобретению доли в ООО «АВРОРА КАПИТАЛ ИНВЕСТ» на основании совокупности аналитических выводов исследования.