СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
Аналитическое
досье · Физическое
лицо
Субъект исследования
КРАСНОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(вымышленное лицо)
21
страница
38+
источников
11
аналитических выводов
2
выявленных риска
Все субъекты, организации, данные и идентификаторы в данном документе являются вымышленными. Документ демонстрирует структуру, глубину и методологию реальных аналитических продуктов ZARYA.
ZBI-2026-DEMO-001 · Панель управленческих показателей
Панель управленческих показателей
Уровень достоверности
D2
ZBI
Тип продукта
СТРОГО КОНФИД.
Классификация
26.06.26
Дата подготовки
38+
Источников
ПЗЛ*
Статус субъекта
2
Рисков выявлено
KB-006 · Распределение рисков
0
критич.
2
существ.
3
норм.
ZARYA Risk Index · Итоговая оценка
1.8
из 5.0
Класс C
KB-005 · Уровень достоверности
D2
Высокий уровень. Биографические данные подтверждены из трёх независимых источников.
* ПЗЛ — Политически значимое лицо (Politically Exposed Person, PEP). Категория Tier-2: бывшее государственное должностное лицо. Требует усиленной процедуры проверки согласно стандарту KB-007.
Содержание
Предупреждение о конфиденциальности · DS-002
Настоящий документ является строго конфиденциальным аналитическим материалом, подготовленным исключительно для использования назначенным получателем. Все субъекты, организации, адреса и финансовые данные являются вымышленными. Документ демонстрирует структуру, методологию и формат реальных аналитических продуктов ZARYA в соответствии со стандартом DS-002.
Управленческое резюме
По результатам комплексного аналитического исследования субъект Краснов Дмитрий Алексеевич, 1978 г.р., представляет умеренный профиль риска для взаимодействия. Выявлены два существенных фактора (класс C): неурегулированный налоговый спор 2022–2023 гг. и установленные связи с организацией, впоследствии ликвидированной по решению ФНС.
Субъект занимает должность первого заместителя генерального директора в АО «██████████████» с 2019 года и входит в реестр политически значимых лиц (ПЗЛ) категории Tier-2. Статус ПЗЛ требует применения усиленных процедур проверки при установлении деловых отношений.
Итоговая оценка агентства ZARYA
D21.8
ZARYA Risk Index
Умеренный риск — взаимодействие допустимо при применении усиленной проверки
Рекомендуется получение подтверждения по налоговому спору и раскрытие статуса PEP до подписания обязывающих документов.
Ключевые выводы
Субъект является действующим первым заместителем генерального директора АО «██████████████» — подтверждено выпиской ЕГРЮЛ от 15.06.2026.
D1Субъект внесён в реестр политически значимых лиц (ПЗЛ) по основанию замещения государственной должности субъекта РФ в период 2012–2016 гг. (Tier-2).
D1В 2022–2023 гг. субъект являлся стороной налогового спора с ИФНС № 14 г. Москвы на сумму 4,2 млн руб. Спор урегулирован частично — остаток задолженности не установлен.
D2Субъект являлся участником (доля 25%) ООО «██████████», ликвидированного по решению ФНС в 2021 г. Оснований для субсидиарной ответственности не установлено.
D2Активы субъекта включают два объекта недвижимости в Московской области. Обременений не выявлено.
D2По данным открытых источников, субъект предположительно связан с профессиональным объединением в сфере строительного регулирования. Связь не верифицирована.
D3Судимостей не выявлено. Субъект не фигурирует в санкционных списках OFAC, ЕС, UK FCDO, UN.
D1Репутационный профиль нейтральный. Негативных публикаций в релевантных СМИ не обнаружено.
D2Красные флаги
Налоговый спор 2022–2023
Субъект являлся ответчиком по налоговому спору с ИФНС № 14 г. Москвы. Заявленная сумма — 4,2 млн руб. По имеющимся данным, спор урегулирован частично. Остаток задолженности и условия урегулирования не установлены.
Статус политически значимого лица (Tier-2)
Субъект занимал государственную должность субъекта РФ в период 2012–2016 гг. Статус ПЗЛ сохраняется минимум 5 лет после прекращения полномочий. Требует применения усиленной процедуры проверки.
Методология исследования
Исследование выполнено в соответствии со стандартами ZARYA KB-001 — KB-007 и процессной моделью AP-002. Сбор данных осуществлялся из открытых реестров, государственных баз данных, судебных архивов и верифицированных медиаисточников.
Типы источников
Максимальная
3+ независимых источника
Высокая
2 независимых источника
Средняя
1 источник + косвенное
Ограниченная
1 источник без проверки
Гипотеза
Неверифицированные данные
Биографический профиль
Профессиональная история
Аффилированные структуры
Организация
Роль
Статус
Примечание
Статус политически значимого лица
RF-002 · Класс C · D2
Политических связей активного характера не установлено. Субъект не является членом политических партий, не баллотировался на выборные должности. Публичная активность ограничена профессиональной деятельностью в сфере корпоративного управления.
Судебные дела
Дело
Год
Суд
Роль
Исход
3
всего дел
2
в роли ответчика
0
уголовных дел
Репутационный анализ и медиапрофиль
Анализ открытых источников не выявил значимых негативных публикаций, связанных с субъектом. Медиаприсутствие субъекта носит нейтральный профессиональный характер — преимущественно деловые СМИ и отраслевые издания.
14
Нейтральные
3
Позитивные
0
Негативные
Санкционный скрининг
OFAC SDN / Non-SDN List
США
EU Consolidated Sanctions List
Европейский союз
UK FCDO Sanctions List
Великобритания
UN Consolidated Sanctions List
ООН
Росфинмониторинг
Россия
ФНС — реестр дисквалифицированных лиц
Россия
ZARYA Risk Index
Категория
Балл
Класс
Основание
Итоговый показатель ZARYA Risk Index
1.8 / 5.0
Умеренный риск
Взаимодействие допустимо при применении усиленной проверки
Информационные пробелы
Полные условия урегулирования налогового спора 2022–2023 не установлены. Остаток задолженности перед ФНС неизвестен.
Рекомендация: Запросить нотариальную справку об отсутствии задолженности.
Предполагаемое участие в третьей организации не верифицировано (уровень D4). Дополнительная проверка не проводилась.
Рекомендация: Провести расширенный поиск в реестрах аффилированных лиц.
Активы за пределами РФ не проверялись. Международные юрисдикции остаются за рамками настоящего исследования.
Рекомендация: При необходимости — заказать международное расширение исследования.
Рекомендации
Запросить подтверждение урегулирования налогового спора
До заключения обязывающих документов получить нотариально заверенную справку ФНС об отсутствии задолженности. Документ является необходимым условием для снятия флага RF-001.
Применить усиленную процедуру проверки по статусу ПЗЛ
Оформить декларацию субъекта о происхождении активов и источниках доходов. Провести мониторинг операций в соответствии с требованиями ПОД/ФТ в течение первых 12 месяцев взаимодействия.
Верифицировать предполагаемое аффилированное лицо
Провести расширенный поиск в реестрах участников юридических лиц для верификации предполагаемой связи с третьей организацией (IG-002).
Заключение аналитика
Субъект представляет умеренный профиль риска. Критических факторов (класс K) не выявлено. Взаимодействие допустимо при соблюдении изложенных рекомендаций по усиленной проверке и устранении выявленных информационных пробелов.
Настоящий вывод сформирован на основании доступных данных с уровнем достоверности D2
ZBI-2026-DEMO-001
Приложение В · KB-007 · Сертификат аналитика
Аналитические материалы сертифицированы в соответствии со стандартом ZARYA KB-007. Каждый аналитик несёт профессиональную ответственность за содержание своей части исследования.